Servizi offerti:

• Aspetti normativi e adempimenti alla luce del recepimento della IV Direttiva UE;
• Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione della clientela ai sensi dell’art. 16 D.Lgs 231/2007:
  • prestazioni professionali oggetto di adeguata verifica della clientela;
  • identificazione e verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo;
  • approccio basato sul rischio di riciclaggio
• Creazione del fascicolo della clientela contenente i documenti di identificazione del cliente e tutta la documentazione al fine dell’adeguata verifica
• Check-up preventivo sulla corretta applicazione della normativa all’interno dello studio
• Illustrazione ed evoluzione della normativa nazionale in attesa delle regole applicative, delle linee guida anche alla luce del prossimo recepimento della V Direttiva UE.

 

 

 

SPECIFICHE SOFTWARE ANTIRICICLAGGIO:

L’applicazione Antiriciclaggio integrata nel software Main Office consente in maniera semplice ed accurata di adempiere agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Il software, attraverso un’interfaccia moderna ed intuitiva, rappresenta uno strumento indispensa bile per il consulente per censire i propri clienti effettuare l’adeguata verifica della clientela ed individuare le
operazioni sospette da segnalare alle autorità competenti.

Le principali funzionalità

Gestione dello studio

• Scelta degli utenti amministratori
• Auto Valutazione dello Studio (adempimento obbligatorio da presentare nel 2020)
• Censimento dei componenti dello studio
• Scelta degli incaricati/delegati all’utilizzo del software
• Stampa dell’incarico da parte del consulente ai propri incarica ti
• Ripresa/aggiornamento automatico da/verso il software integrato

 

Gestione della clientela

• Raccolta dei dati dei clienti
• Gestione anagrafiche con documenti assenti o scaduti
• Acquisizione dei documenti da file o scanner
• Stampe
• Archiviazione dei documenti firmati dal cliente
• Gestione dei legami tra i soggetti
• Aggiornamento automatico da software integrato

Gestione delle prestazioni

• Raccolta dei dati delle prestazioni erogate dal professionista
• Gestione operazioni frazionate/collegate
• Acquisizione document i da file o scanner
• Stampe
• Archiviazione dei documenti firmati dal cliente

Valutazione del rischio

• Stima del rischio secondo le linee guida del CNDCEC valide dal 1° gennaio 2020
• Assegnazione di un profilo di rischio al soggetto
• Stampe

 

Adeguata verifica della clientela

• Controllo costante del cliente
• Promemoria e gestione delle scadenze con integrazione calendari Outlook e Gmail
• Stampe

Archiviazione digitale dei documenti Archiviazione digitale dei documenti

Grafici riepilogativiGrafici riepilogativi

Interfaccia moderna ed accattivante ottimizzata perInterfaccia moderna ed accattivante ottimizzata per i monitor di ultima generazionei monitor di ultima generazione

Scadenzario degli adempimenti con integrazione di Outlook e GmailScadenzario degli adempimenti con integrazione di Outlook e Gmail

Censimento dei clienti
L’applicazione consente di registrare tutte le informazioni dei clienti del proprio studio in maniera semplice e completa e completa consentendoconsentendo,, tramite filtri e ricerche incrociatetramite filtri e ricerche incrociate,, di reperire tutte le informazioni per una corretta di reperire tutte le informazioni per una corretta analisi del profilo di rischio del cliente. analisi del profilo di rischio del cliente.
L’interfaccia moderna è progettata per una lettura ottimale e consente in maniera intuitiva di inserire tutti i i dati relativi alla propria clientela. Lo strumento è arricchito inoltre di una gestione dei documenti da allegare dati relativi alla propria clientela. Lo strumento è arricchito inoltre di una gestione dei documenti da allegare alla pratica del cliente come la copia del documento di identità,alla pratica del cliente come la copia del documento di identità, atto costitutivo,atto costitutivo, la visura camerale ecc. che la visura camerale ecc. che possono essere archiviati dpossono essere archiviati digitalmente tramite l’aggiunta da file o scanner.igitalmente tramite l’aggiunta da file o scanner.
Ogni rapporto di relazione tra clienti siano essi persone fisiche o giuridiche può inoltre essere formalizzato e visualizzato tramite la creazione di legami tra le anagrafichevisualizzato tramite la creazione di legami tra le anagrafiche attraverso i quali si può moniattraverso i quali si può monitorare e torare e comprendere la rete di relazioni di un soggetto.comprendere la rete di relazioni di un soggetto.
Strumento fondamentale per la formalizzazione del profilo di rischio del soggetto è l’applicazione per la valutazione del rischio del cliente che consente al professionista di stabilire che tipo di valutazione del rischio del cliente che consente al professionista di stabilire che tipo di approccio dovrà approccio dovrà adottare adottare per ognuno dei suoi clientiper ognuno dei suoi clienti.
L’applicazione dispone inoltre di un consistente numero di stampe da poter allegare alun consistente numero di stampe da poter allegare al Fascicolo ClienteFascicolo Cliente..

Censimento delle prestazioni
Come per la clientela è presente un’interfaccia per la registrazione delle prestazioni erogate dal prestazioni erogate dal professionista nei confronti dei propri clienti per le quali è possibile specificare la durata, l’importo e professionista nei confronti dei propri clienti per le quali è possibile specificare la durata, l’importo e l’eventuale frazionamento o collegamento con presl’eventuale frazionamento o collegamento con prestazioni esistenti.tazioni esistenti.
Anche in questo casonche in questo caso sonosono previste previste numerosenumerose stampe da allegare al stampe da allegare al Fascicolo ascicolo Cliente.

Studio
Compilazione dei dati necessari all’Auto–valutazione dello studio secondo quanto stabilito dalla V direttiva valutazione dello studio secondo quanto stabilito dalla V direttiva antiriciclaggio e dalle linee guidaantiriciclaggio e dalle linee guida del CNDCEC che entreranno in vigore dal 2020 del CNDCEC che entreranno in vigore dal 2020.
Gestione professionistestione professionistii e incaricati e incaricati all’uso deall’uso dell’applicazione direttamente dalla gestione utenti di Main Office.ll’applicazione direttamente dalla gestione utenti di Main Office.
Tutti gli utenti amministratori potranno così creare lo schemalo schema di relazioni con i propri incaricati in maniera di relazioni con i propri incaricati in maniera semplice ma aderente alle richieste della normativa.semplice ma aderente alle richieste della normativa.